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证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-029

新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会2025年第四次临时会议有贪图

公告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的着实、准确、齐备，莫得失误记录、误导性讲述或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第十一届董事会2025年第四次临时会议见知于2025年4月16日以电子邮件面貌发出，会议于2025年4月18日呦女朱朱以通信表决的面貌召开。本次董事会会议应参加董事9东谈主，实质参加董事9东谈主。会议由韩东丰董事长主抓。本次会议的召开适合斟酌法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司规则》的礼貌。

二、董事会会议审议情况

（一）关联董事韩东丰先生和袁伟先生逃匿表决，其他与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于本公司及关联东谈主为上海新大洲实业有限公司借债提供担保暨关联交游的议案》（斟酌细腻内容请见本公司同日露馅在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《对于本公司及关联东谈主为上海新大洲实业有限公司借债提供担保暨关联交游的公告》。）

董事会同意本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称“上海实业”）向重庆国外相信股份有限公司请求借债1亿元东谈主民币，借债总期限不朝上24个月，借债可分期披发，单期借债的期限均为12个月。同意由本公司、关联东谈主王文锋先生为上述上海实业借债提供连带职守保证担保，并以本公司第一大鼓舞大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）通过子公司转折抓有45.6611%合伙份额的大连光曜致新舒鸿企业管束商榷合伙企业(有限合伙)以抓有的大连百傲化学股份有限公司（证券简称：百傲化学，证券代码：603360.SH）畅达股为上述上海实业借债提供质押担保。

上述事项依然本公司2025年4月17日召开的沉寂董事2025年第三次有意会议审议通过，三名沉寂董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

本议案经董事会审议通事后，尚须提交公司鼓舞会审议。

关联关系说明：王文锋先生同为本公司及大连和升的实质限定东谈主，王文锋先生适合《深圳证券交游所股票上市执法》礼貌的关联情面形，王文锋先生为本公司的关联当然东谈主，本次交游组成关联交游。

本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩东丰先生和袁伟先生为关联董事。

（二）与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于提请召开公司2025年第四次临时鼓舞会的议案》。

斟酌召开本次鼓舞会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对于召开2025年第四次临时鼓舞会见知》公告。

三、备查文献

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议有贪图。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-031

新大洲控股股份有限公司

对于召开2025年第四次临时鼓舞会的见知

本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的着实、准确、齐备，莫得失误记录、误导性讲述或紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．鼓舞会届次：本次鼓舞会为新大洲控股股份有限公司2025年第四次临时鼓舞会。

2．鼓舞会的召集东谈主：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年4月18日召开，会议审议通过了《对于提请召开公司2025年第四次临时鼓舞会的议案》。

3．会议召开的正当、合规性：本次鼓舞会召开适合斟酌法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司规则》的礼貌。

4．会议召开的时刻、面貌

（1）现场会议召开时刻为：2025年5月6日（星期二）14:30时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时刻为：2025年5月6日9:15时~15:00时常间的纵容时刻。通过交游系统进行网罗投票的具体时刻为：2025年5月6日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00时。

5．会议的召开面貌：本次鼓舞会继承现场表决与网罗投票相说合的面貌召开。

6．会议的股权登记日：2025年4月28日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日抓有公司股份的庸碌股鼓舞或其代理东谈主。截止股权登记日2025年4月28日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司合座鼓舞。前述公司合座鼓舞均有权出席鼓舞会，并不错以书面形态交付代理东谈主出席会议和参加表决，该鼓舞代理东谈主不必是本公司鼓舞（授权交付书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高档管束东谈主员。

（3）本公司礼聘的讼师。

8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口好意思兰国外机场栈房会议室。

二、会议审议事项

1．本次鼓舞会提案编码示例表

■

2．露馅情况

本次会议审议提案的内容请见与本见知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于本公司及关联东谈主为上海新大洲实业有限公司借债提供担保暨关联交游的公告》。

3．极度强调事项

本次鼓舞会的提案属于影响中小投资者利益的紧要事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票效率公开露馅。

本次鼓舞会的提案为关联交游事项，与该关联交游故意害关系的关联东谈主将逃匿表决。

三、参加现场鼓舞会会议登记方法

1．登记面貌

（1）法东谈主鼓舞须抓鼓舞账户卡、买卖牌照复印件、法东谈主代表走漏书、授权交付书及出席东谈主身份证办理登记手续；

（2）个东谈主鼓舞须抓本东谈主身份证、证券账户卡；交付代理东谈主须抓本东谈主和交付东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主证券账户卡办理登记手续。

2．登记时刻：2025年4月29日~4月30日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

会上若有鼓舞发言，请于2025年4月30日15:30前，将发言提纲提交公司董事会通告处。

3．登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国东谈主寿金融中心40楼03-06室。

4．其他事项：他乡鼓舞可继承信函或传确实面貌登记（登记时刻以收到传真或信函时刻为准）。传真登记请发送传真后电话证据。

四、参加网罗投票的具体操作经由

本次鼓舞会，鼓舞不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（）参加投票，网罗投票的具体操作经由见附件 1。

五、其他事项

1．会议斟酌面貌：

联 系 东谈主：王焱女士

斟酌地址：上海市浦东新区银城路88号中国东谈主寿金融中心40楼03-06室

邮政编码：200120

斟酌电话：（021）61050135

传 真：（021）61050136

电子邮箱：wangyan@sundiro.com

2．凡参加会议的鼓舞食宿及交通费自理。

3．网罗投票系统特殊情况的处理面貌：网罗投票时间，如网罗投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓舞会的程度按当日见知进行。

4．授权交付书剪报、复印或按以下形态公正均有用。

六、备查文献

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议有贪图。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：

参加网罗投票的具体操作经由

一、网罗投票的设施

1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

2．填报表决意见

对于非集会投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交游系统投票的设施

1．投票时刻：2025年5月6日的交游时刻，即9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00。

2．鼓舞不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的设施

1．互联网投票系统开动投票的时刻为2025年5月6日9:15~15:00。

2. 鼓舞通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗处事身份认证业务指引（2016年篡改）》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统执法指引栏目查阅。

3．鼓舞根据获取的处事密码或数字文凭，可登录在礼貌时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权交付书

兹交付 （先生/女士）不才述授权范畴内代表本东谈主/本公司出席新大洲控股股份有限公司2025年第四次临时鼓舞会，并代为期骗表决权。

1、交付情面况

交付东谈主称号（当然东谈主签名/法东谈主盖单元图章）：

交付东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/法东谈主买卖牌照号码）：

交付东谈主抓有股份的性质：呦女朱朱

交付东谈主抓股数：

交付日历：

2、受托情面况

受托东谈主姓名（签名）：

受托东谈主身份证号码：

3、交付东谈主对下述鼓舞会审议事项投票的率领：

■

说明：1．在签署授权交付书时，授权交付东谈主可对本次鼓舞会提案给予明确投票意见率领（在非集会投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只可选其一，不可多选，不然视为无效）；莫得明确投票率领的，受托东谈主有权按我方的意见投票。

2．交付东谈主为法东谈主鼓舞的，应当加盖单元公章。

3．本授权交付有用期：自本授权交付书签署之日至本次鼓舞会收尾时。

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-030

新大洲控股股份有限公司

对于本公司及关联东谈主为上海新大洲实业有限公司借债提供担保暨关联交游的公告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的着实、准确、齐备，莫得失误记录、误导性讲述或紧要遗漏。

极度风险教唆：

若本次担保实施，本公司经审批对外担保总和将朝上最近一期经审计净金钱100%，敬请投资者充分关爱担保风险。

一、详细

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“新大洲控股”）2025年4月18日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《对于本公司及关联东谈主为上海新大洲实业有限公司借债提供担保暨关联交游的议案》，本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称“上海实业”）向重庆国外相信股份有限公司（以下简称“重庆相信”）请求借债1亿元东谈主民币，借债总期限不朝上24个月，借债可分期披发，单期借债的期限均为12个月。本公司、关联东谈主王文锋先生为上述上海实业借债提供连带职守保证担保，并以本公司第一大鼓舞大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）通过子公司转折抓有45.6611%合伙份额的大连光曜致新舒鸿企业管束商榷合伙企业(有限合伙) （以下简称“大连光曜”）以抓有的大连百傲化学股份有限公司（证券简称：百傲化学，证券代码：603360.SH，以下简称“百傲化学”）畅达股为上述上海实业借债提供质押担保。

1．关联关系说明：

王文锋先生同为本公司及大连和升的实质限定东谈主，王文锋先生适合《深圳证券交游所股票上市执法》礼貌的关联情面形，王文锋先生为本公司的关联当然东谈主，本次交游组成关联交游。

本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩东丰先生和袁伟先生为关联董事。

2．执行的审议设施：

上述事项依然本公司2025年4月17日召开的沉寂董事2025年第三次有意会议审议通过，三名沉寂董事一致同意将上述事项提交董事会审议。上述事项依然本公司2025年4月18日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过，关联董事韩东丰先生、袁伟先生在董事会审议该关联交游议案时逃匿表决。

本次交游经董事会审议通事后，尚须提交公司鼓舞会审议通过，与该关联交游故意害关系的关联东谈主将逃匿表决。除本公司和借债东谈主执行里面审批设施外，其他参与主体均需执行设施取得相关批准和授权。上述交游不组成《上市公司紧要金钱重组管束办法》礼貌的紧要金钱重组、不组成重组上市，也不需要经过斟酌部门批准。

二、关联方基本情况

姓名：王文锋

关联关系：王文锋先生为本公司实质限定东谈主，王文锋先生适合《深圳证券交游所股票上市执法》礼貌的关联情面形，王文锋先生为本公司的关联当然东谈主。

王文锋先生不是失信被实施东谈主。

三、质押担保的基本情况

公司称号：大连光曜致新舒鸿企业管束商榷合伙企业(有限合伙)

住所：辽宁省大连市中山区祝福街35号4层2263室

企业性质：有限合伙企业

实施事务合伙东谈主：金惠红湖（深圳）企业管束有限公司

注册成本：219005万元

调理社会信用代码：91210202MACJFBUF1P

主买卖务：一般款式：企业管束商榷，企业管束，以自有资金从事投资行径，物业管束，非居住房地产租借（除照章须经批准的款式外，凭买卖牌照照章自主开展计划行径）。

主要股权结构：

■

实质限定东谈主：泸州市国有金钱监督管束委员会

2．历史沿革及主要业务最近三年发展景色：大连光曜建立于2023年，主要从事投资行径等业务，公司发展自如。

主要财务数据：2023年度，大连光曜完了买卖收入0元，净利润69，015，757.84元；限制2023年12月31日，净金钱1，711，793，535.62元，总金钱2，011，829，035.62元。

3．大连光曜不是失信被实施东谈主。

4．质押担保的情况

限制本公告露馅日，大连光曜抓有的百傲化学股权不存在紧要争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法轨范，存在质押的情况，具体如下：

■

大连光曜拟以其抓有的百傲化学股权未质押部分的股权为上海实业向重庆相信借债提供质押担保。

四、被担保东谈主基本情况

公司称号：上海新大洲实业有限公司

建立日历：2022年01月20日

注册地点：上海市虹口区北宝兴路355号2幢6楼609室

法定代表东谈主：蔡军

注册成本：3000万东谈主民币

计划范畴：许可款式:食物销售；谈路货色输送（不含危急货色）；货色收支口。（照章须经批准的款式，经相关部门批准后方可开展计划行径，具体计划款式以相关部门批准文献能够可证件为准）一般款式：互联网销售（除销售需要许可的商品）；庸碌货色仓储处事（不含危急化学品等需许可审批的款式）；国内货色输送代理；工夫处事、工夫开发、工夫商榷、工夫疏浚、工夫转让、工夫扩充；餐饮管束；企业形象操办；图文联想制作；告白联想、代理；告鹤发布；告白制作；销售崭新生果，崭新蔬菜，水家具，食用农家具，农副家具，狡计机软硬件及扶植开荒，做爱图片工艺好意思术品及礼节用品（象牙极度成品除外），办公用品，服装衣饰，日用品，厨具卫具及日用杂品。（除照章须经批准的款式外，凭买卖牌照照章自主开展计划行径）

股权结构：

■

与本公司的关系：上海实业为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下表：（单元金额：东谈主民币元）

■

限制2024年9月末，上海实业的金钱欠债率为1.65%。

最新的信用品级景色：B级。

上海实业不是失信被实施东谈主。

五、担保暨关联交游条约的主要内容

（一）《相信借债合同》的主要内容

1．相关主体信息

贷款东谈主：重庆国外相信股份有限公司

借债东谈主：上海新大洲实业有限公司

保证东谈主：新大洲控股股份有限公司、王文锋

出质东谈主：大连光曜致新舒鸿企业管束商榷合伙企业（有限合伙）

2．相信借债合同的主要内容

（1）借债种类：中期借债。

（2）借债用途：用于借债东谈主极度关联方缴征税款及补充运营资金

（3）借债币种及金额：借债的币种为东谈主民币。借债金额为不朝上100，000，000.00元（大写：壹亿元整）。借债分期披发，每期借债的实质借债金额以两边届时签署的《相信借债证据函》所载金额为准。

借债资金着手于“重信·天权25011·聚鑫36号聚会资金相信计划”项下的相信资金。相信计划将分期刊行建立并以单期相信召募的部分相信资金披发对应期次的借债。前款载明的借债总金额为暂定数额，具体以实质披发的借债金额为准。

（4）借债利率

实施固定利率，借债年利率按合同签署日前一使命日实施，即按单利面貌狡计的年利率为：9.5%/年。日利率为年利率/360。借债期限内，合同项下的借债利率不因贷款阛阓报价利率的治疗而治疗。

（5）借债期限：1）合同项下借债总期限不朝上24个月，起算日以第1期借债实质披发日为准；2）合同项下的借债分期披发，单期借债的期限均为12个月。

如借债东谈主根据合同商定提前偿还完了单期借债项下一齐借债本金及利息的，则该期借债期限提前到期；如合同项下各期借债本金及利息均已提前偿还完了，则合同项下的借债总期限提前到期。

（6）还本付息的时刻及面貌

按季结息，于每当然季度末月第20日结息并支付借债利息。

分期偿还本金，偿还计划是：借债东谈主应于每期借债到期日偿还该期借债的一齐借债本金及剩余借债利息。

各期借债存续期限不应短于各期借债披发之日起届满6个月（含当日）。

若各期借债披发之日起满6个月（含当日）后，借债东谈主请求提前还款的，应当至少提前十个使命日提倡书面请求并征得同意。提前还款时利率不变，已收取的利息及爽约金等（如有）概不退还、亦无用于抵扣其他任何应答款项。

若各期借债披发之日起未满6个月，借债东谈主请求提前还款的，应当至少提前十个使命日向甲方提倡书面请求并征得同意，同期，贷款东谈主有权以该期借债本金为基数按照逐日万分之三向借债东谈主收取提前还款日至该期借债实质披发之日起期满6个月之日历间的实质当然日天数狡计的提前还款爽约金，提前还款时，贷款东谈主已收取的利息及爽约金（如有）概不退还、亦无用于抵扣其他任何应答款项。

极度商定：前述商定仅适用于借债东谈主请求提前还款的情形，如因借债东谈主爽约导致贷款东谈主告示借债提前到期的，不适用前述商定。

（7）借债担保：1）新大洲控股股份有限公司提供连带职守保证担保；2）王文锋先生提供连带职守保证担保；3）大连光曜致新舒鸿企业管束商榷合伙企业（有限合伙）以其所抓有的大连百傲化学股份有限公司（证券简称：百傲化学，证券代码：603360.SH）畅达股提供场外质押担保，可一次性或分批办理股票质押登记，质押率不朝上40%（按30日均价及质押合同签约日收盘价孰低狡计）。

（二）《法东谈主保证合同》的主要内容

债权东谈主：重庆国外相信股份有限公司（以下简称甲方）

保证东谈主：新大洲控股股份有限公司（以下简称乙方）

为保险债权东谈主债权的完了，保证东谈主景象为重庆国外相信股份有限公司与上海新大洲实业有限公司（以下称主债务东谈主或债务东谈主）签订的《相信借债合同》极度一齐补充合同或条约（以下称主合同）项下主债务东谈主的一系列债务向债权东谈主提供连带职守保证担保。

1．保证范畴

1.1担保的范畴包括主合同项下一齐债务，包括但不限于一齐借债本金10，000万元（大写：东谈主民币壹亿元整，最终以实质发生额为准）、利息、过期利息、复利、罚息、提前还款爽约金、爽约金、抵偿金、主债务东谈主应向甲方支付的其他款项、甲方完了债权与担保职权而发生的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、实施费、评估费、拍卖费、公证费、投递费、公告费、讼师费等）、因主债务东谈主爽约而给甲方形成的亏损等其他应答用度。

1.2乙方同意，甲方与主债务东谈主对主合同进行任何变更（包括但不限于延迟债务执行期限或增多债权金额），均无需见知乙方，乙方同意对变更后主合同项下的一齐债务承担担保职守。

1.3乙方的保证职守不因出现下列任一情况而减免：

（1）甲方或主债务东谈主发生改制、归并、兼并、分立、增减成本、联合、联营、改名等情形；

（2）甲方交付第三方执行其在主合同项下的债权东谈方针务。

1.4甲方有权将主合同项下债权升沉给第三东谈主，甲方将主合同项下债权升沉给第三东谈主的，本合同项下的保证随之转让。

1.5主合同项下债权或债务的升沉行径未成效、无效、被淹没、被吊销，乙方仍按照本合同对甲方承担连带保证职守。

1.6不管甲方任何时候向任何第三东谈主转让其依照主合同所享有的职权及承担的义务，不管届时甲方是否就转让事宜见知乙方，乙方对主合同项下债权所痛快担的保证职守均不得解任。

2．保证面貌

本保证合同担保面貌为连带职守保证。

2.1如若主债务东谈主违背主合同任一商定，乙方须执行保证义务。

2.2如若发生了主债务东谈主违背主合同商定的事件，乙方在甲场合其发出见知后三个使命日内，将见知中要求支付的金额付到甲方指定的账户中。乙方在收到前述见知后，须实时支付见知所要求的款项，而不以任何情理要求免予支付或踌躇支付。

2.3如若主合同项下债务到期或者甲方根据主合同的商定或法律礼貌告示债务提前到期，主债务东谈主未按期足额执行，或者主债务东谈主违背主合同的其他商定，乙方应在保证范畴内承担保证职守。

2.4在乙方承担保证职守后甲方在主合同项下的债权仍未获完竣奉赵，则乙方承诺，其向主债务东谈主认识追偿权，不应使甲方利益受到任何损伤，并同意主合同项下债务的奉赵优先于乙方追偿权的完了。

具体而言，在甲方债权未被一齐奉赵前，

（1）乙方同意不向主债务东谈主认识追偿权；如因任何原因，乙方完了了上述职权，则应将所获款项优先用于奉赵甲方尚未获偿的债权；

（2）主合同项下的主债务如有物的担保，乙方同意不得先于甲方对该担保物或其刑事职守后所得价款提倡职权认识，上述担保物及所得价款应优先用于奉赵甲方尚未获偿的债权；

（3）若债务东谈主或其他担保东谈主为乙方提供了反担保，则乙方基于上述反担保而取得的款项应优先用于奉赵甲方尚未获偿的债权。

2.5如若主合同不建立、无效、被淹没或者详情不发成着力则乙方的担保自动退换为乙方就主债务东谈主因返还财产、支付资金占用费、抵偿亏损而形成的债务承担连带保证职守。

2.6乙方已充分意志到利率风险。如若甲方根据主合同的商定或者国度的利率计策变化而治疗利率水平、计息或结息面貌，导致主债务东谈主应偿还的利息、罚息、复利增多的，对增多部分，乙方也承担连带保证职守。

3．保证期限

本合同项下的保证时间为：自主合同成效之日起至主债务执行期限届满日另加三年。如分期执行，则保证时间为自主合同成效之日起至临了一期债务执行期限届满日另加三年。如遇主合同缓期，则保证时间自动延迟至主合同缓期到期日另加三年。保证时间，甲方照章将其债权转让给第三东谈主的，乙方在原保证范畴内络续承担保证职守。

4．乙方义务

4.1按本合同商定执行代为奉赵义务。

4.2保证时间，应按甲方要求实时提供金钱欠债表、损益表、现款流量表等财务报表，采纳甲方对其坐褥计划行径和财务景色的查验、监督。

4.3保证时间，应在发生包括但不限于承包、租借、托管、金钱重组、债务重组、股份制篡改、联营、归并(或兼并)、分立、产权（股权）转让、联合(或勾通)、减资，或请求收歇整顿、请求结果(或淹没)、请求破产等计划面貌、自体魄制或法律地位发生变化的三旬日往常书面见知甲方，并落实经甲方书面同意的本合同项下保证职守。

4.4保证时间，被告示收歇整顿、被告示关闭、被告示结果(淹没)、发生紧要不利诉讼、被请求破产等自体魄制和法律地位发生变化或其他任何足以危及自己平淡计划、丧失担保能力的情况发生后的三日内，书面见知甲方，并落实经甲方书面同意的本合同项下保证职守。

4.5乙方发生称号、法定代表东谈主（崇拜东谈主）、住所、计划范畴、注册成本金或公司（企业）规则等工商登记事项变更的，应当在变更后三个使命日内书面见知甲方，并附变更后的相关材料。

5．爽约职守

5.1以下情况组成乙方在本合同项下的爽约：

（1）乙方违背本合同的礼貌，作出失误讲述、声明或承诺；

（2）乙方未执行本合同礼貌的义务；

（3）因乙方原因形成本合同无效的，乙方应在本合同的保证范畴内承担抵偿职守；

（4）乙方财务景色恶化，无法奉赵到期债务，或卷入或行将卷入紧要的诉讼或仲裁设施极度他法律纠纷，甲方觉得可能或依然影响或损伤到甲方在主合同及/或本合同项下的权益或担保权益；

（5）乙方违背与甲方或其他第三东谈主所签署的任一融资合同（不管该合同/条约称号发达为借债/贷款、转让回购、质押回购照旧其他，惟有性质为融资均属于此处的融资合同）、担保合同等同类或肖似合同，或者违背其向甲方或其他第三东谈主提供的任一证据函/承诺函等同类或肖似函件项下的义务；或者因该等合同或函件产生争议而进行诉讼或仲裁或参加实施；

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（6）乙方刊行的债券或由其承担还款/担保义务的金融家具未能按期足额兑付本金及/或利息；

（7）乙方违背本合同其他商定。

5.2乙方爽约的，甲方有权采选以下一项或多项轨范：

（1）吊销与主债务东谈主之间的主合同或告示上述合同提前到期；

（2）要求乙方抵偿因其爽约而给甲方形成的一切亏损。

6．本合同与主合同的关系

6.1本合同的保证不受其他保证东谈主所提供的保证的影响。主合同为数东谈主保证时，乙方仍负有偿还主债务东谈主一齐债务的职守。

6.2甲方吊销主合同或告示主合同提前到期的，保证合同仍然有用，乙方对主债务东谈主的一齐债务承担保证职守。

7．极度商定

7.1在本合同项下，乙方应当全额支付保证范畴内债务，不得提倡抵销的认识，但甲方同意的除外。

7.2在本合同项下，甲方给予乙方的任何优容、延期、优惠或减慢期骗职权，均不影响、损伤或限制甲方依据本合同和法律而享有的一切职权，不应视为甲方对本合同项下的职权、利益的烧毁，也不明任乙方在本合同项下痛快担的任何义务。

7.3除非有可靠、详情的相背笔据，甲方斟酌借债本金、利息、用度和还款记录等内容的里面账务记录，甲方制作或保留的主债务东谈把持理支款、还款、付利息等业务过程中发生的票据、凭证及甲方催收债权的记录、凭证，均组成有用走漏主合同项下债权关系的详情笔据。乙方不可仅因为上述记录、记录、票据、凭证由甲地契方制作或保留，而提倡异议。

7.4签署本合同期，乙方已充分明察主合同项下债权存在包括但不限于以下保证、典质、质押担保，以及商定的典质、质押财产价值，并明察在签署本合同后，还可能应债权东谈主要求追加其他的保证、典质、质押等担保。

（1）出质东谈主大连光曜致新舒鸿企业管束商榷合伙企业（有限合伙）（调理社会信用代码：91210202MACJFBUF1P）以其所抓有的大连百傲化学股份有限公司（证券简称：百傲化学，证券代码：603360.SH）畅达股提供质押担保，可一次性或分批办理股票质押登记，质押率不朝上40%（按30日均价及质押合同签约日收盘价孰低狡计）；如分次质押，单次质押的股票数目以及悉数质押的股票数目均以最终实质质押情况为准。

缔造预警线为主合同项下存续的各期借债本金之和的160%，平仓线为主合同项下存续的各期借债本金之和的140%。 当质押担保物价值低于预警线或平仓线时，各保证东谈主、主债务东谈主或其指定的经甲方招供的主体负有追加风险保证金义务以使质押担保物价值不低于预警线。

（2）保证东谈主王文锋先生提供连带职守保证担保。

乙方同意并承诺：甲方不错采用期骗其他担保职权，也不错要求乙方依照本合同商定在其担保范畴内承担担保职守，乙方承诺不会对此提倡任何异议，不以甲方率先期骗主合同项下的其他担保职权(包括主债务东谈主登科三东谈主提供的物的担保)算作其承担保证职守的前提。

7.5不管甲方对主合同项下债权是否领有其他担保（包括但不限于保证、典质、质押、保函、备用信用证等担保面貌），非论上述其他担保何时建立、是否有用、甲方是否向其他担保东谈主提倡职权认识，也非论是否有第三方同意承担主合同项下的一齐或部分债务，也非论其他担保是否由主债务东谈主我方所提供，乙方在本合同项下的保证职守均不因此减免，乙方仍应依照本合同商定在其保证范畴内承担保证职守，乙方将不提倡任何异议。

7.6甲方给予其他保证东谈主职守的解任、消弱、延期或减慢，或者烧毁主合同债权项下物的担保，均不影响、损伤或限制甲方对乙方的职权，乙方承诺不以此要求消弱或解任其保证职守。

7.7甲方在本合同之外，对主合同项下的债权另行设定新的担保或第三东谈主加入主合同项下债务的，并不虞味着对本合同乙方保证职守的任何减免或者变更，乙方承诺不以此要求消弱或解任其保证职守。

主合同项下债权对应的抵/质押物存在置换（包括但不限于以新的抵/质押物替换原有抵/质押物、地皮转在建工程或现房等情形）、甲方同意吊销一齐或部分抵/质押登记等情形的，乙方同意，甲方无需另行见知乙方，乙方仍应在本合同商定的保证范畴内承担保证职守，乙方烧毁抗辩职权且不会因此要求消弱或解任其保证职守。

7.8乙方同意甲方与其他担保方就主合同项下的债权对应的抵/质押物商定的价值及价值详情的面貌，不管该价值是否为抵/质押物财产的最终价值以及价值是否产生变化，乙方均承诺不以此为由要求消弱或解任其保证职守。

7.9乙方知谈主债务东谈主参加结果或破产设施后，应当立即见知甲方汇报债权，同期我方应实时参加结果或破产设施，预先期骗追偿权。乙方知谈或者应当知谈主债务东谈主参加结果或破产设施，但未能实时预先期骗追偿权的，其亏损由乙方自行承担。

7.10在主债务东谈主破产设施中，如若甲方与主债务东谈主达成息争条约，或者同意重整计划，本合同项下甲方的职权不因息争条约或重整计划而受到损伤，乙方的保证职守不给以减免。乙方不得以息争条约、重整计划礼貌的条件起义甲方的职权认识。甲方在息争条约、重整计划中对主债务东谈主作出腐败而未能取得奉赵的债权部分，仍有权要求乙方络续给以奉赵。

7.11乙方发生结果或破产的，即使甲方在主合同项下债权尚未到期，甲方也有权参加乙方算帐或破产设施，汇报职权。

7.12因签订和执行本合同发生的讼师处事费、公证费等由乙方承担，发生甲方代为支付的，甲方有权要求乙方即时支付。

8．职权保留

8.1甲方在本合同项下的职权并不影响和摒除其根据法律、法例和其它合同所享有的任何职权。任何对爽约或延误行径施以任何优容、延期、优惠或减慢期骗本合同项下的任何职权，均不可视为对本合同项下职权、权益的烧毁或对任何违背本合同业为的许可或招供，也不影响、贬抑和妨碍对该职权的络续期骗或对其任何其它职权的期骗，也不因此导致甲方对乙方承担义务和职守。

8.2即使甲方不期骗或减慢期骗主合同项下的任何职权或未用尽主合同项下的任何施济，乙方在本合同项下的担保职守并不因此减免，然而甲方若减免主合同项下债务，乙方在本合同项下的担保职守相应减免。

9．合同公证

9.1若甲方需要，本合同应向甲方指定的公证机关办理具有强制实施着力的公证。主债务东谈主不执行或不完竣执行主合同约界说务的，乙方景象径直采纳法院强制实施。

甲场合公证机关请求出具强制实施文凭时，公证机关仅向主债务东谈主核实其践约情况，不需要向乙方核实主债务东谈主的践约情况，对主债务东谈主的爽约情形由乙方自行向主债务东谈主了解。公证机关根据主合同商定的面貌向主债务东谈主核查其爽约事实后，即可向债权东谈主出具实施文凭。债权东谈主可凭强制实施文凭径直向甲方住所地有统辖权或其他有统辖权的东谈主民法院请求实施，乙方自觉烧毁诉权，并景象径直采纳法院强制实施。

9.2本条对于强制实施公证的商定优先于12.2条目实施。

10．合同的变更、吊销与解释

10.1本合同任何一方提倡变更本合同，应预先书面见知对方，并经两边达成书面条约方可；在书面条约未达成之前，本合同整个条目络续有用。

10.2本合同经两边书面同意，不错修改、补充或吊销；本合同的任何修改和补充均组成本合同不可分割的一部分。

10.3本合同未尽事宜，应根据本合同所担保的主合同的斟酌条目给以解释或处理。

10.4本合同任何条目的无效均不影响其他条目的着力。

11．合同断绝

本合同自主合同项下一齐债务及用度奉赵完了时断绝。

12．法律适用及争议惩处

12.1本合同按中华东谈主民共和国法律顽强，适用中华东谈主民共和国法律。

12.2凡因执行本合同而产生的一切争议、纠纷，两边应通过协商惩处。在协商惩处不成时，两边均有权向甲方住所地有统辖权的东谈主民法院告状惩处。与诉讼斟酌的整个用度包括但不限于诉讼费、财产保全费、实施费、讼师代理费、评估费、拍卖费、公告费等用度均由乙方承担，但法院判决另有礼貌的除外。

六、关联交游的订价计策及订价依据

关联东谈主免费为本公司的全资子公司向相信公司借债提供担保。

七、交游接洽和对本公司的影响

本次借债接洽是为了惩处缴征税款及补充运营资金。本公司及关联东谈主王文锋先生为本公司全资子公司向重庆相信借债提供担保，大连光曜拟以其抓有的百傲化学畅达股为上海实业向重庆相信借债提供质押担保，均未收取任何用度，体现了对本公司子公司的相沿，适合公司和鼓舞的利益，不存在损伤公司及鼓舞，极度是中小鼓舞利益的情形。董事会同意上述事项。

八、当年年头至露馅日与该关联东谈主累计已发生的各样关联交游的总金额

当年年头至露馅日与关联东谈主王文锋先生累计已发生的各样关联交游的总金额为0元。

九、董事会意见

被担保公司上海实业为本公司全资子公司，本公司为其向相信公司借债提供连带职守保证担保、适合公司的根柢利益。况兼除本公司之外，关联东谈主免费为其借债提供担保，担保风险可控。

十、累计对外担保数目及过期担保的数目

本次担保金额为10，000万元，占上市公司最近一期经审计净金钱的比例为27.38%。

本次担保后，上市公司极度控股子公司审批的担保额度总金额为42，839.50万元（其中包含一笔对外担保450万好意思元，按汇率7.31折算），占上市公司最近一期经审计净金钱的比例为117.31%，朝上100%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为22，639.50万元，占上市公司最近一期经审计净金钱的比例为61.99%。限制本公告露馅日，本公司经审批对外担保总和32，839.50万元，占本公司最近一期经审计净金钱的89.92%；本公司及控股子公司对外担保总余额为12，639.50万元，占上市公司最近一期经审计净金钱的比例为34.61%。其中，本公司极度控股子公司对归并报表外单元提供的担保总余额为3，289.50万元，占上市公司最近一期经审计净金钱的比例为9.01%；过期债务对应的担保余额、触及诉讼的担保金额及因被判决败诉而痛快担的担保金额为同笔担保发生，因此金额均为4，639.50万元。

十一、备查文献

1．新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议有贪图。

2．新大洲控股股份有限公司沉寂董事有意会议有贪图。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年4月18日